• Reuters опубликовал новое расследование по поводу отмывания денег с помощью Binance. 
  • За 5 лет через Binance отмыли $2.35 млрд.
  • Покупатели и продавцы даркнет-рынка Hydra использовали Binance для совершения криптоплатежей на общую сумму $780 млн.
  • Северокорейская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания украденных у Eterbase средств. 

Через Binance мошенники и хакеры отмыли не менее $2.35 млрд за последние пять лет, говорится в новом расследовании Reuters. Агентство пришло к такому выводу, проанализировав судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и данные блокчейна, собранные двумя аналитическими фирмами. 

Только в 2019 году через Binance прошло $770 млн преступных денег — это больше, чем у любой другой криптобиржи. В то же время директор по связям с общественностью Патрик Хиллманн отметил, что не считает представленные Reuters цифры точными. 

Также в расследовании говорится, что Binance обработала большой объем транзакций для даркнет-маркетплейса Hydra. С 2017 по 2022 год покупатели и продавцы Hydra использовали Binance для совершения криптоплатежей на общую сумму $780 млн. Такую цифру для Reuters представила фирма Crystal Blockchain, а другая аналитическая компания ее подтвердила. Хиллманн заявил, что «цифры касаемо Hydra неточны и преувеличены, а Reuters ошибочно включило косвенные потоки в свои расчеты». 

Одна из постоянных клиенток Hydra по имени Александра рассказала, что друзья ей посоветовали использовать Binance в качестве безопасного способа оплаты дилерам. По ее словам, некоторые ее знакомые использовали неправдивую информацию о себе для регистрации на Binance, но она загрузила копию своего паспорта. У нее никогда не возникало проблем с Binance.

В августе 2021 года Binance ужесточила процедуру проверки клиентов, после чего потоки между биржей и Hydra резко сократились, свидетельствуют данные Crystal Blockchain.

В отчете Reuters также говорится о том, что известная северокорейская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалют, украденных у Eterbase. Еще одной биржей для отмывания средств стала Huobi.