• Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Binance.
  • Они хотят проверить, соблюдает ли Binance правила по противодействию отмыванию средств и налоговое законодательство страны. 
  • Binance на данный момент ни в чем не обвиняется. 

Bloomberg удалось узнать, что Налоговая служба и Министерство юстиции США ведут расследование в отношении популярной криптовалютной биржи Binance. 

В рамках расследования правоохранители обратились к представителям Binance за информацией относительно соблюдения правил для противодействия отмыванию средств и налогового законодательства. Bloomberg подчеркивает, что на данный момент Binance ни в чем не обвиняется, а расследование может не дать никаких результатов. 

«Мы в полной мере выполняем все необходимые юридические обязанности и работаем с регуляторами. Мы создали надежную систему правового соответствия и механизмы для пресечения незаконной деятельности, включая отмывание средств», — отметила пресс-служба Binance. 

«Заголовок новости плохой, но сама статья не такая уж и негативная. В ней описывается то, как Binance сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с нарушителями закона. Но почему-то эту новость восприняли в негативном ключе», — прокомментировал генеральный директор Binance Чанпен Чжао.

Интересно, что похожая информация появилась в марте 2021 года. Тогда Bloomberg сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проверяет, позволяет ли Binance торговать деривативами американцам. 

Сообщение в Media SIGEN.pro. Источник

В последние несколько месяцев Binance активно усиливает свой штат консультантами по регуляторным вопросам. Так, в марте она наняла на работу бывшего сенатора США Макса Бокуса.

Сообщение в Media SIGEN.pro. Источник

Позже она добавила в свою консультативную группу двух бывших членов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FAFT). 

Ранее стало известно, что Binance столкнулась с регуляторными проблемами из-за токенизированных акций.