• Согласно данным Bloomberg, Министерство юстиции США ведет расследование в отношении руководителей Tether. 
  • Они подозреваются в банковском мошенничестве. 

26 июля Bloomberg опубликовал информацию о том, что регуляторы США расследуют деятельность руководителей Tether на предмет банковского мошенничества. 

Согласно предоставленной информации, Министерство юстиции США изучает, скрывает ли Tether связь своих банковских операций с криптовалютами. Речь идет о первых годах существования компании. 

«Tether начала сотрудничать с правоохранительными органами. Мы стремимся соблюдать полную прозрачность в нашей деятельности», — отметили представители компании. 

Как утверждает один из источников, власти в течение последних нескольких месяцев отправляли письма отдельным лицам с уведомлением о том, что в их отношении ведется расследование. В письмах утверждается, что в ближайшее время может быть открыто дело, как только в Министерстве юстиции найдут основания для обвинений. 

Исходя из информации, предоставленной Bloomberg, не совсем понятно, какую конкретно деятельность расследует Министерство юстиции. 

Что касается Tether, она уже достаточно долгое время находится под пристальным вниманием регуляторов. Начиная с апреля 2019 года и по начало 2021 года Tether и Bitfinex судились с генеральной прокуратурой Нью-Йорка. В результате удалось добиться мирного соглашения, в рамках которого обе компании выплатили штраф в размере $18.5 млн, а также согласились перестать обслуживать клиентов из Нью-Йорка. 

А недавно Tether впервые в истории раскрыла структуру своих активов, подтвердив обеспечение USDT.