• Сергей Менделеев в ходе проведения собственного расследования выяснил, что 66 143 BTC, принадлежавшие бирже BTC-e, могли быть отмыты с помощью Coinbase. 
  • Coinbase является одной из самых регулируемых криптобирж в мире. 

Основатель смартбанка InDeFi Сергей Менделеев поделился в Telegram информацией о результатах своего расследования, которое он ведет вместе с коллегами на протяжении нескольких месяцев. Согласно предоставленным данным, сразу после ареста Александра Винника в сети Bitcoin была зарегистрирована транзакция на 66 143 BTC, которая была отправлена с горячего кошелька BTC-e на адрес американской биржи Coinbase. 

Перевод более 66 000 BTC в июле 2017 года. Источник

Сергей несколько раз перепроверил информацию и убедился, что адрес получателя действительно принадлежит Coinbase. Затем биткоины с помощью заранее написанного скрипта начали разбиваться на мелкие суммы и отправляться на тысячи различных адресов. 

Если это действительно так, получается, что с помощью одной из самых регулируемых криптобирж в мире была отмыта огромная сумма средств. Более того, данная транзакция в размере 66 143 BTC стала крупнейшей в истории для Coinbase. 

«Конечно же, я уверен, что это не так, иначе придется признать, что один из крупнейших скамов в истории индустрии произошел под самым носом у ФБР при помощи американской биржи, — отметил Сергей. — Кстати, биткоины после выхода с адресов Coinbase превращаются в 0% risk. Я не сторонник конспирологических теорий, но мне правда интересно, как так получилось?»

Расследование Сергея продолжается. А мы пока предлагаем вам прочитать нашу статью про дело Александра Винника.