• ЦБ запросил у банков информацию об операциях, связанных с криптообменниками.
  • В запросах регулятора фигурируют 10 обменников.
  • В Центральном банке уверены, что именно через p2p-обмен происходит незаконное использование денежных средств.
  • Ранее глава СК Бастрыкин заявил об обязательной идентификации пользователей криптовалют. 

Центральный Банк России начал внимательно изучать операции коммерческих банков, связанные с криптовалютными обменниками, сообщил в среду 19 января «Коммерсантъ».

Стало известно, что в конце прошлого года ведомство направило банкам запросы с целью прояснения деталей об их сотрудничестве с криптообменниками, в частности о p2p-переводах. Представители банков сообщили, что ранее регулятор не проявлял к этому особого интереса.

В запросах ЦБ были отмечены несколько обменников: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. На их официальных сайтах в партнерах числятся такие финансовые организации, как Сбер, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney и «Золотая корона».

В самом ЦБ прокомментировали, что криптообменники не имеют какой-либо лицензии или официальной регистрации и не несут ответственности перед физлицами. А также сделки проводятся между анонимными пользователями и не исключают ситуаций отмывания денег или финансирования терроризма. Сама деятельность обменников несет за собой огромные риски для граждан — потерю средств и вовлечение в мошеннические схемы. 

По общим подсчетам, на сегодня гражданам РФ доступно в среднем 450 криптовалютных обменников.

На днях глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил свою заинтересованность пользователями криптовалют и заявил, что необходимо в короткие сроки ввести обязательную идентификацию для каждого криптоинвестора. А также законодательно определить статус онлайн-платформ, предоставляющих услуги продажи и покупки цифровых активов.