• За 2021 год было отмыто более $8.6 млрд в криптовалюте.
  • В общей сложности с 2017 года киберпреступники отмыли криптовалюту на сумму $33 млрд.
  • Доля отмытых средств через различные DeFi-платформы за прошлый год увеличилась с 2% от общей суммы отмытых средств до 17%.

Согласно данным, опубликованным исследовательской компанией Chainalysis, сумма денег, отмытых с использованием криптовалют за 2021 год, составила $8.6 млрд. Аналитики отметили, что увеличение этого значения на 30% по сравнению с прошлым годом «неудивительно, учитывая существенный рост как законной, так и нелегальной деятельности с криптовалютами в 2021 году».

Общий объем отмытой криптовалюты за 2017–2021 годы. Источник.

В общей сложности с 2017 года киберпреступники отмыли криптовалюту на сумму $33 млрд. Отметим, что в данных подсчетах учитывались средства, полученные в результате кибератак или торговли в даркнете, то есть там, где злоумышленники сразу получают криптовалюту. Инциденты, когда незаконно полученные средства сначала поступают в традиционной валюте, а потом переводятся в криптоактивы, отследить практически невозможно.

Эксперты Chainalysis также отметили, что главной темой 2021 года стало то, как сектор DeFi (децентрализованных финансов) превратился в место для злоумышленников. Доля отмывания средств через различные DeFi-платформы за прошлый год выросла с 2% до 17%. Но несмотря на это, львиная часть средств все же отмывается через централизованные биржи: самыми востребованными среди преступников в 2019 году являлись Binance и Huobi.

Доля средств, полученных незаконным способом, в зависимости от категории предоставляемых криптоуслуг за 2020–2021 годы. Источник.