• Chainalysis выявила сотни фиктивных сделок на NFT-маркетплейсах.
  • Один из фиктивных NFT-трейдеров осуществил 830 продаж.
  • Прибыль от фиктивных сделок составила более $8.9 млн.
  • В третьем квартале 2021 года объем незаконно полученных с помощью NFT средств составил $1 млн, а в четвертом показатель увеличился до $1.4 млн.

Аналитическая компания Chainalysis провела исследование, в ходе которого были выявлены значительный объем фиктивной торговли невзаимозаменяемыми токенами, а также использование NFT для отмывания средств.   

Фиктивная торговля (wash trading) стала популярным явлением на NFT-рынке и используется для того, чтобы создать вокруг цифрового объекта ложную активность и искусственно повысить его стоимость. Такое легко осуществить практически на каждом NFT-маркетплейсе, так как для торговли достаточно лишь подключить свой кошелек без необходимости идентификации личности.

Аналитикам Chainalysis удалось отследить случаи ложной продажи, в результате чего были выявлены сотни таких сделок. Один из фиктивных NFT-трейдеров провел 830 продаж.

Количество фиктивных сделок NFT-трейдеров. Источник.

В общей сложности были выявлены 262 фиктивных NFT-трейдера, но только 110 из них получили прибыль благодаря своим мошенническим действиям. Она составила более $8.9 млн, в то время как 152 адреса потеряли около $416 984. Эксперты отметили, что эти $8.9 млн были получены от продаж пользователям, которые, ничего не подозревая, считали, что стоимость приобретаемых NFT растет в результате повышенного спроса.

На деле фиктивных сделок может быть гораздо больше, так как аналитики Chainalysis учитывали лишь те случаи, которые были совершены в сети Ethereum.

По мнению аналитиков, деятельность по отмыванию средств с помощью NFT является незначительной по сравнению с объемом отмывания денег на основе криптовалют в размере $8.6 млрд за 2021 год. Незначительной, но заметной: в третьем квартале 2021 года этот показатель составил $1 млн, а в следующем квартале уже достиг отметки в $1.4 млн.

Незаконные средства, полученные NFT-платформами. Источник.

В Chainalysis уверены, что показатели использования NFT в преступных целях будут увеличиваться с каждым годом, поэтому торговым платформам совместно с регуляторами стоит усилить контроль для обеспечения безопасности инвесторов.