• Власти США задержали пару, которая подозревается в отмывании украденных с Bitfinex средств. 
  • Задержанными являются 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хизер Морган, которые активно вели свои социальные сети. 
  • Власти США конфисковали криптовалюту на сумму $3.6 млрд. 

Во вторник утром по местному американскому времени Министерство юстиции США выпустило пресс-релиз об аресте двух людей, подозреваемых в сговоре с целью отмывания $4.5 млрд, которые были украдены в криптовалюте с биржи Bitfinex в 2016 году. Правоохранительные органы уже изъяли криптоактивы на сумму более $3.6 млрд.

«Сегодняшний арест и крупнейшее изъятие средств показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако.

Она добавила, что ответчики отмывали украденные средства с помощью целого лабиринта транзакций, включая использование вымышленных личностей для создания учетных записей в интернете, использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, отправку множества транзакций за короткий промежуток времени, внесение украденных средств на счета различных бирж, использование рынков даркнета, в том числе AlphaBay, конвертацию биткоинов в другие формы валюты, включая более анонимные, и другие. 

«С помощью методичной и расчетливой схемы обвиняемые предположительно отмыли и скрыли огромное состояние. Специальные агенты отдела киберпреступлений в очередной раз раскрыли сложную схему отмывания, что позволило отследить украденные биткоины, получить к ним доступ и конфисковать», — сказал заместитель директора ФБР Пол М. Эббейт.

Арестованными являются муж и жена: 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хизер Морган. Согласно судебным документам, пара вступила в сговор с целью отмывания 119 754 BTC, украденных с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал систему безопасности биржи. С помощью более чем 2 000 транзакций средства были отправлены на цифровой кошелек Лихтенштейна. За последние пять лет около 25 000 BTC были переведены из его кошелька на другие адреса. Остальные 94 000 BTC остались на месте. 

Агентам удалось получить доступ к файлам в онлайн-аккаунте Лихтенштейна, которые содержали закрытые ключи. Они изъяли более 94 000 BTC (более $3.6 млрд на момент транзакций). Интересно, что недавно сервис Whale Alert зафиксировал перевод около 94 000 BTC с адреса, связанного со взломом Bitfinex. Судя по всему, за этими операциями и стоят власти США. 

Сообщение в нашем Telegram-канале. Источник

Криптобиржа Bitfinex сообщила, что будет сотрудничать с Министерством юстиции и планирует вернуть украденные биткоины. Также она в течение следующих 18 месяцев после возврата средств направит 80% восстановленных активов на покупку и сжигание токена UNUS SED LEO. Это объявление спровоцировало резкий рост LEO:

Сообщение в нашем Telegram-канале. Источник

Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег. Они могут получить до 20 лет лишения свободы, а также до пяти лет за сговор с целью обмана США. 

Вечером по местному времени появилась информация о том, что Лихтенштейн и Морган были освобождены под залог в размере $5 млн и $3 млн соответственно. Однако позже главный судья Берил Хауэлл из Окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия, отменил освобождение подозреваемых. 

Кто такие Илья Лихтенштейн и Хизер Морган?

Казалось бы, отмывание такой огромной суммы средств и причастность к одному из крупнейших взломов в криптоиндустрии должны заставить вести себя более сдержанно и анонимно. Однако Лихтенштейн и Морган считают иначе. 

Морган стремилась стать рэпером, писателем и влиятельным лицом, о чем говорит ее TikTok:

Сообщение в Twitter.

У Морган также есть свой сайт, который посвящен рэперу по имени «Razzlekhan», а на LinkedIn она позиционирует себя как серийный предприниматель. Она получила степень бакалавра экономики в Калифорнийском университете в Дэвисе. Еще она пробовала свои силы в качестве журналиста, публикуя статьи для Inc и Forbes. Она писала на разные темы, включая статью «Как защитить свой бизнес от киберпреступников»

В Instagram она также не скрывает свою жизнь, выкладывая фотографии и с соучастником преступления Лихтенштейном. 

Фотографии из Instagram Морган

Лихтенштейн в своей учетной записи на LinkedIn написал, что является партнером Demandpath с июня 2018 года и советником SalesFolk с февраля 2014 года.

Согласно сообщению в Facebook, Лихтенштейн и Морган были помолвлены в июне 2019 года, а прошлой осенью они сыграли свадьбу.