Несмотря на эффективные средства криптографии, биткоин нельзя причислить к приватными монетам, таким как Zcash или Monero. Однако есть сервисы, которые позволяют добиться почти полной анонимности при транзакциях в сети Bitcoin — так называемые биткоин-миксеры. Кому могут понадобиться такие сервисы, пользуются ли ими законопослушные криптопользователи, какие сервисы наиболее популярны и как к ним относятся власти в разных странах, читайте в нашей статье.

Биткоин-миксеры — это специальные сервисы, которые в ходе транзакции смешивают биткоины разных пользователей, тем самым «запутывая» следы от отправителя до получателя.

Для добросовестных пользователей биткоин-миксеры могут быть средством, позволяющим сохранить анонимность. Ведь переводы в сети Bitcoin лишь псевдоанонимны — то есть благодаря криптографии в блокчейне не раскрываются личные данные пользователей, однако остаются следы, по которым все же можно выявить личность держателя криптовалюты. Например, когда вы выводите монеты с биржи, администрации нетрудно выяснить, какие адреса принадлежат именно вам, так как практически на всех регулируемых биржах сегодня внедрены процедуры KYC (идентификации личности).

Псевдоанонимность в Bitcoin также позволяет специальным программам идентифицировать реальных людей по их транзакциям. Подобные практики объединены под общим названием блокчейн-анализ, и существует немало компаний, которые специализируются на них: Chainalysis, Interga, Ciphertrace, Elliptic, Whitestream и другие. 


В подобных сервисах блокчейн-анализа заинтересованы криптокомпании, которые стремятся соответствовать строгому финансовому регулированию в различных юрисдикциях, например, те же криптобиржи. Но наибольший спрос на блокчейн-анализ отмечен среди представителей государственных служб, а точнее, правоохранительных органов, которые стремятся обойти любые сервисы-анонимайзеры в попытках выяснить личность преступников.

Желание преступников оставаться анонимными — понятно. Но зачем биткоин-миксеры могут понадобиться законопослушным пользователям? Как минимум, чтобы обезопасить себя. Так, к приватности и защите персональных данных особо внимательно относятся крупные инвесторы и трейдеры. Ведь большие объемы крипто-активов в кошельках могут привлечь хакеров. Если владельца адреса удастся отследить в реальном мире, злоумышленники могут атаковать его с помощью фишинга или методов социальной инженерии, или даже напасть.

Какие бывают биткоин-миксеры?

Существует два основных типа миксеров — централизованные и децентрализованные (основаны на технологии CoinJoin).   

Централизованные миксеры — традиционные сервисы, где смешивание монет происходит путем отправки транзакции и получения суммы обратно несколькими переводами от других пользователей, выбранных случайным образом. Если сервис используют много людей, то связать входящую и исходящую транзакцию одного и того же пользователя становится очень сложно.

Однако, в работе централизованных миксеров есть две проблемы: 

  1. Во-первых, необходимо доверие самому сервису. Ведь именно он обладает информацией о транзакциях пользователей и при желании может передать ее третьим лицам. 
  2. Во-вторых, небольшой шанс угодить в руки мошенников, которые только маскируются под миксер и просто собирают монеты пользователей, не отправляя ничего взамен, все-таки есть.

Децентрализованные миксеры — это анонимайзеры, где с помощью технологии CoinJoin решаются обе проблемы централизованных сервисов. Технология CoinJoin была предложена Bitcoin-разработчиком Грегори Максвеллом в 2013 году. 

Как это работает? Для отправки обычной транзакции c биткоином нужно назначить входы (отправителей) и выходы (получателей). Для этого пользователь выбирает UTXO (Unspent Transaction Output) — неизрасходованные транзакции, которые получает от других адресов, и указывает выходы, куда будут направлены биткоины. Каждый вход подписывается приватными ключами.

В случае с CoinJoin несколько пользователей объединяют свои транзакции в одну путем объединения входов. В такой ситуации даже оператор миксера не сможет сказать, какому пользователю принадлежит тот или иной выход. Также сервис не может украсть монеты, поскольку для того, чтобы транзакция считалась действительной, все пользователи должны подписать свои входы приватным ключом, после чего ее невозможно будет видоизменить.  

CoinJoin-миксеры применяются в кошельках Wasabi и Samourai, которые являются наиболее популярными биткоин-кошельками, «заточенными» под анонимность. Активировать миксер можно при отправке перевода из кошелька.

CoinJoin не обеспечивает полную анонимность, поскольку отправляющие и получающие адреса все равно отображаются в блокчейне. Кроме того, существуют инструменты деанонимизации транзакций, проходящих через такие миксеры.

Кто использует биткоин-миксеры

На первый взгляд, наибольшую популярность миксеры имеют у нечистых на руку пользователей. Однако на деле это такой же стереотип, как и то, что криптовалюты являются основным средством расчета в даркнете: выводы специалистов говорят о том, что биткоин-миксерами пользуются обычные держатели крипто-активов.

Большое исследование на эту тему в августе 2019 года выпустила компания Chainalysis, самая авторитетная организация в области блокчейн-анализа. Согласно выводам исследования: 

  • Только 8.1% монет, используемых в миксерах, были ворованными.
  • Только 2.7% от оборота составляли биткоины, использованные в сделках на даркнет-площадках. 
  • Наибольшая доля монет (40%) была отправлена в миксеры с кошельков бирж.

Свежее исследование другой компании по блокчейн-анализу, Elliptic, результаты которого были опубликованы в декабре 2020, подтверждает выводы Chainalysis, но лишь отчасти.

С одной стороны, компания обнаружила, что использование биткоинов в криминальных целях (по сравнению с другими способами использования) в этом году резко снизилось. С другой стороны, это может быть связано со слишком эффективной работой CoinJoin-миксеров, встроенных в приватные кошельки. По данным Elliptic, с 2018 года популярность таких кошельков среди преступников растет по сравнению с централизованными миксерами. Так, в 2020 году 13% всех биткоинов, отправленных в приватные кошельки, были связаны с преступными действиями, тогда как доля таких монет, отправленных в миксеры, упала до 3%:

Количество биткоинов, отправленных в приватные кошельки и миксеры
Количество биткоинов, отправленных в приватные кошельки и миксеры. Источник.

Туманное будущее биткоин-миксеров

Несмотря на то, что криптовалюты были созданы в том числе и для сохранения анонимности пользователей, все более активное регулирование крипто-индустрии приводит к внедрению в нее стандартов финансовой отрасли и повышению прозрачности. Как следствие, под угрозой оказываются всевозможные инструменты для повышения приватности, включая анонимные криптовалюты, миксеры и кошельки на их основе.  

В то же время предпринимаемые меры в разных странах отличаются. Так, власти Китая еще в начале 2019 года на законодательном уровне запретили блокчейн-разработчикам внедрять какие-либо средства для обеспечения полной анонимности пользователей. 

На Западе такого жесткого запрета нет, но отдельные сервисы становятся объектами различных наказаний, в том числе и уголовных. Так, в мае 2019 года следственные органы Нидерландов совместно с «Европолом» закрыли крупный централизованный миксер Bestmixer. А в феврале этого года власти США арестовали основателя миксеров Helix и Coin Ninja Ларри Дин Хармона по обвинению в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Хармон отделался штрафом, хотя и очень внушительным — $60 млн.

Но такие случаи нельзя назвать массовыми и они не затрагивают пользователей миксеров. Впрочем, есть и другое неприятное последствие использования миксеров. 

Криптобиржи также вынуждены подчиняться все более строгому регулированию, в том числе в части идентификации пользователей. Чтобы не допустить притока «грязных» криптовалют (украденных или использованных для преступных целей) и анонимных пользователей, многие биржи используют программы для мониторинга транзакций. Некоторые из них могут отмечать побывавшие в миксерах биткоины как подозрительные и отклонять такие переводы.

Например, в 2019 году на таком основании были заморожены монеты одного из пользователей Binance, которые тот отправил из кошелька Wasabi. В 2020 году принимать криптовалюты, прошедшие через миксеры, отказалась и площадка Paxos Global.

Миксеры — эффективное средство сохранения приватности в псевдоанонимной среде Bitcoin. Скорее всего, миксеры и приватные кошельки на их основе продолжат свою работу в большинстве стран, однако так или иначе должны будут расстаться с концепцией полной анонимности, если это является требованием государства. 

Поэтому в будущем ради анонимности многим криптопользователям, возможно, придется жертвовать доступом к популярным сервисам, таким как централизованные регулируемые криптобиржи.