• Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван начали сотрудничать со следствием и признали свою вину по ряду обвинений, им грозит срок 110 и 50 лет соответственно. 
  • Основатель и бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид уже находится под стражей ФБР, его экстрадицию одобрил багамский суд. 

Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по ряду преступлений, фигурирующих в уголовных делах, и сотрудничают с прокуратурой, сообщил прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс. Он ожидает предъявления обвинений другим лицам, а также призывает всех причастных с краху FTX самостоятельно выступить с заявлением и не ждать предъявления обвинений.

«Наше терпение не вечно. Мы продолжаем работать круглосуточно и еще далеки от финальной стадии», – отметил он. 

Эллисон признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества и мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX и Alameda, кредиторов Alameda, в сговоре с целью отмывания денег, совершения операций с ценными бумагами и мошенничества с товарами. Гэри Ван признал себя виновным по четырем аналогичным пунктам: мошенничество, сговор с целью мошенничества и так далее. Эллисон грозит до 110 лет лишения свободы, Вану – до 50 лет. Ранее сообщалось, что SBF может сесть в тюрьму и получить срок до 165 лет.

Основатель и бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид также уже находится под стражей ФБР. Вчера судья Багам одобрил его экстрадицию в США. Ожидается, что он предстанет перед судом «как можно скорее». 

Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подали гражданские иски против Эллисон и Вана, утверждая, что они обманывали инвесторов. Они сотрудничают со следствием и, по словам регуляторов, уладили дело. Если мировое соглашение одобрит судья, они откажутся от денег, полученных от FTX и Alameda, и им запретят выпускать, покупать, предлагать или продавать любые ценные бумаги, за исключением личных инвестиций. 

«Кэролайн Эллисон и Сэм Бэнкман-Фрид замышляли манипулирование ценой FTT, чтобы поддержать ценность своего карточного домика. Эллисон и Ван играли активную роль в схеме неправомерного использования активов клиентов FTX для поддержки Alameda и предоставления залога для маржинальной торговли», – заявили в SEC. 

Напомним, обвинения прокуратуры против Сэма Бэнкмана-Фрида связаны с мошенничеством в отношении клиентов и кредиторов FTX, отмыванием денег, заговором с целью обмана США, нарушением законов о раскрытии информации и финансированием избирательных кампаний. Отдельно SEC обвинила SBF в обмане инвесторов и ненадлежащем использовании средств клиентов для спасения якобы отдельной торговой фирмы Alameda Research, а также для финансирования политиков и ведения роскошного образа жизни. 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения SBF, FTX и Alameda Research. Американский регулятор обвиняет Сэма в том, что тот взял кредиты на сотни миллионов долларов от Alameda для покупки недвижимости и пожертвований политикам. Также руководители FTX создали систему, которая позволяла Alameda получать несправедливое преимущество при совершении операций на бирже, включая более быстрое время исполнения ордеров и освобождение от управления рисками.