• Доля криптотранзакций в криминальной индустрии упала с 2.1% до 0.34% в 2020 году. 
  • Это связано с ростом активности в крипто-индустрии. 
  • Среди всех незаконных криптотранзакций наибольшая доля у категории «Мошенничество».

Критики криптовалютной индустрии зачастую опираются на факт использования цифровых активов в незаконной деятельности. Якобы именно это создает спрос на криптовалюты, из-за чего они и растут. Однако есть объективные факторы, которые сигнализируют об обратном. 

Согласно данным нового исследования аналитической компании Chainalysis, доля криптовалютной активности в криминальной индустрии упала до 0.34% в 2020 году. В незаконных операциях были задействованы криптовалюты на общую сумму $10 млрд. Для справки, в 2019 году показатель был $21.1 млрд (доля 2.1%). 

Доля криптотранзакций в преступной деятельности. Источник

В качестве причины снижения доли незаконных операций Chainalysis выделяет общий рост активности в крипто-индустрии. Она увеличилась практически втрое с 2019 по 2020 год.

Также Chainalysis сообщает, что недооценила количество активных адресов, связанных с преступной деятельностью в 2019 году. Дело в том, что большую часть преступных транзакций удалось идентифицировать позже, включая действия, связанные с финансовой пирамидой PlusToken. Поэтому ранее аналитическая компания приводила показатель 1.1%, а теперь увеличила его до 2.1%. 

Однако Chainalysis добавляет, что текущая отметка в размере 0.34% в 2021 году может с таким же успехом вырасти. 

В любом случае можно сделать вывод, что преступность, связанная с криптовалютами, снижается, и она по-прежнему занимает небольшую долю в общей экономике нового класса цифровых активов. 

Что касается видов преступлений, Chainalysis проанализировала и это:

Виды преступлений в крипто-индустрии. Источник

Как можно заметить, основная доля преступности — это мошенничество. При этом в 2020 году транзакций, связанных с этим видом преступлений, было намного меньше, чем в 2019 году. Это отчасти связано как раз с PlusToken, которая была на пике активности в позапрошлом году. 

При этом в 2020 году резко выросло количество преступлений, связанных с программами-вымогателями.