- Росфинмониторинг будет более жестко контролировать операции по обмену криптоактивов на традиционные валюты.
- Ведомство заметило использование криптовалют в незаконной деятельности.
Росфинмониторинг намерен более жестко контролировать обмен криптоактивов на фиат. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Герман Негляд.
«Банки уже работают с нами в этом направлении. Если они видят перевод, связанный с выводом средств из виртуальных активов в традиционную валюту, то докладывают об этом нам», — сообщил Негляд на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Также Росфинмониторинг совместно с Банком России разрабатывает специальное программное обеспечение, которое будет в автоматическом режиме относить операции по выводу средств из криптовалют в традиционные валюты в категорию подозрительных.
Негляд сообщил, что в последнее время участились случаи использования криптовалют в незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма. Он не может раскрыть все подробности, но отметил, что Россия активно взаимодействует с соответствующими ведомствами других государств для решения этого вопроса.
«В России популярными являются биткоин, эфир и монеро. Они используются не только для финансирования терроризма, а в принципе для осуществления незаконной деятельности», — сообщил замглавы Росфинмониторинга.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру пресечь незаконные переводы ЦФА за границу.
В феврале Росфинмониторинг сообщил президенту, что ведомство совместно с правоохранителями и Академией наук разработало инструмент для отслеживания транзакций в криптовалюте.
