• Популярная финансовая пирамида «Финико» перестала делать выплаты. 
  • Сооснователь FINIKO Кирилл Доронин вышел в прямой эфир и рассказал, что во всем виноваты его компаньоны. 
  • Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы также вышли в прямой эфир, где переложили вину за скам на Доронина. 
  • Доронин получил гражданство Турции.

Финансовая пирамида «Финико», которая начала свою деятельность в августе 2019 года, перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Около месяца пирамиде не хватило для того, чтобы отпраздновать свое двухлетие.  

Проблемы у финансовой пирамиды появились в начале июня, когда FINIKO была внесена в черный список ЦБ Российской Федерации. 

Черный список ЦБ РФ. Источник

Однако выплаты продолжались еще какое-то время. 17 июня «Финико» отвязала все операции от курса биткоина и оставила возможность вывода только нативного токена платформы FNK. 

Курс FNK начал расти и в моменте достигал отметки $231, однако вскоре последовало сильное падение. 

График ценообразования FNK. Источник

На данный момент курс FNK ниже $1. Он обвалился более чем на 99% от пиковых значений. Причину падения курса FNK представители пирамиды связали с действиями самих же вкладчиков:

«Это все из-за человеческой жадности и глупости. Люди начали сразу же выводить деньги, снизив курс токена до $5. Виноваты только пользователи и топ-лидеры, которые не донесли информацию до своих структур. Вины компании в этом нет», — написали они. 

В начале июля вкладчики «Финико» стали массово жаловаться на проблемы с выводом денег. 13 июля организация сообщила, что перестает производить выплаты, а также потребовала у клиентов различные документы, подтверждающие личность и законность происхождения средств. Информацию подтвердил соучредитель пирамиды Кирилл Доронин. 

Спустя 4 дня, 17 июля, Доронин вышел в прямой эфир в Instagram, где сообщил, что другие соучредители FINIKO скрылись в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. В их задачи входило юридическое сопровождение вкладчиков и организация торговли, а сам Доронин занимался обучением. 

В эфире Доронин сказал, что его «выперли» из проекта, и он больше не имеет доступа к какой-либо финансовой информации. Он даже не знает, сколько «Финико» в итоге заработала. В сети есть разные оценки масштаба деятельности данной финансовой пирамиды. Приводятся цифры от $80 млн вплоть до $4 млрд. 

За день до прямого эфира Доронина автор YouTube-канала «Железная ставка» Андрей Алистаров и Telegram-канал «Слезы Сатоши» сообщили о том, что сооснователь «Финико» получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Авторы расследования отметили, что у их надежного информатора есть документы, доказывающие факт получения турецкого гражданства Дорониным в середине июня 2021 года. 

Почему именно Турция? Интерес к данной стране может быть вызван тем, что она не выдает России преступников. 

И это еще не все. После прямого эфира Доронина, в котором он официально признал скам пирамиды, его партнеры Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы вышли на связь, причем все вместе. 

Они начали перекладывать ответственность за организацию пирамиды и ее скам на Доронина, отмечая, что на самом деле подчинялись ему и просто выполняли поручения. 

«1 июля Доронин улетел в Турцию якобы для того, чтобы провести переговоры о запуске новых компаний в других странах. Потом он сообщил, что ему нужно перевести деньги, которые были предназначены для торгов на криптовалюте», — заявили соучредители пирамиды. 

Они попробовали возразить, однако Доронин приказал отправить деньги. Через несколько часов после осуществления транзакций Доронин снова вышел на связь и сообщил, что на него напали с ножом, автоматом и пистолетами. Под угрозой смерти он перевел все средства нападавшим. 

После эфира партнеров Доронин провел новую трансляцию, на которой лишь частично прокомментировал заявления Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Также он пообещал вернуть все деньги вкладчикам после того, как найдет других трейдеров и запустит новую компанию.