• Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) обвиняет Binance в незаконном предоставлении услуг резидентам страны. 
  • SC призывает Binance ограничить резидентам Малайзии доступ к любым сервисам компании.
  • Управление правоприменения Индии расследует инцидент с отмыванием денег, в котором замешана Binance. 

Регуляторное преследование Binance продолжается, несмотря на ее попытки вести диалог с регуляторами по всему миру и ограничения, которые она предпринимает в отношении своих клиентов для соблюдения требований властей. 

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) заявила, что Binance незаконно предоставляет свои услуги резидентам страны. Все криптовалютные биржи обязаны получить регистрацию в качестве «официальных рыночных операторов», чего Binance не сделала. 

«Binance была включена в список с предупреждением для инвесторов год назад, однако она продолжает вести свою деятельность на территории страны. В связи с этим мы выносим выговор Binance Holdings Limited, ее генеральному директору Чанпену Чжао, а также трем аффилированным с биржей лицам: Binance Digital Limited, Binance UAB и Binance Asia Services Pte Ltd», — говорится в уведомлении регулятора. 

Вышеуказанные лица должны предпринять все, чтобы сайт Binance.com, а также мобильное приложение биржи стали недоступны жителям Малайзии. Срок на реализацию запрета составляет 14 дней. Binance обязана закрыть доступ ко всем продуктам компании, даже к группе в Telegram. 

«Генеральному директору Binance Чанпену Чжао мы дали особое распоряжение — удостовериться в том, чтобы все требования были выполнены. Все инвесторы должны перестать работать с нелегальной криптобиржей. Те, кто имеет аккаунты на Binance, должны немедленно вывести все активы и прекратить торговлю», — также утверждает регулятор.  

В то же время Bloomberg узнал о том, что Управление правоприменения Индии расследует инцидент с отмыванием денег, в котором замешана Binance. 

Китайские операторы приложений ранее собрали 10 млрд рупий ($134 млн) за счет незаконных ставок. Регулятор предполагает, что часть средств были выведены через криптобиржу WazirX, владельцем которой выступает Binance еще с 2019 года. Утверждается, что операторы приложений создали аккаунты на WazirX, чтобы затем перевести деньги на кошельки Binance. 

Ранее регуляторы уже обращали внимание на деятельность WazirX, однако сейчас на допрос было вызвано руководство Binance. По мнению властей, биржа не собирала достаточное количество идентификационной информации.