• Суд в Париже приговорил Александра Винника к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере €100 000. 
  • Винник может быть экстрадирован в США, где уже американская прокуратура будет доказывать причастность россиянина к отмыванию от $4 до $9 млрд. 
  • Вспоминаем события, связанные с BTC-e и Винником.

7 декабря 2020 года парижский суд вынес приговор россиянину Александру Виннику. Ему назначили 5 лет тюрьмы и штраф в размере €100 000. 

Слушания проходили с 19 по 23 октября. Прокурор требовал лишения свободы на 10 лет и штраф в размере €750 000. Подсудимый отрицал свою вину. Из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту — отмывание денег в составе организованной группы. 

Москва по-прежнему настаивает на экстрадиции россиянина. 

Кто такой Винник и почему это должно быть интересно? 

Многие из читающих эту статью пришли в криптовалютную индустрию относительно недавно. Поэтому мы решили вкратце вспомнить события, связанные с биржей BTC-e и Александром Винником. 

До 2017 года криптовалютная биржа BTC-e была одной из крупнейших в русскоязычном сегменте. Площадка, основанная 9 лет назад, успешно предоставляла свои услуги до 2017 года. Пик популярности платформы пришелся на 2014 год, после краха Mt.Gox. 

Летом 2017 года биржа неожиданно закрылась, ограничив также возможность вывода средств. Через почти 2 месяца, в середине сентября 2017 года, команда BTC-e анонсировала открытие новой торговой платформы WEX. 

Конкретно WEX в данной статье нас сейчас мало интересует. Отметим лишь, что вокруг нее тоже было много слухов. Наиболее популярный из них гласит о том, что биржу собирался купить некий Дмитрий Хавченко, но никаких доказательств или официальной версии так и не появилось. В итоге площадка прекратила свое существование в 2018 году. 

Так какое отношение Винник имеет к BTC-e? В июле 2017 года в Греции был арестован гражданин России Александр Винник, который подозревался властями США в отмывании денег на $4 млрд через криптовалюты. По их данным, этот человек руководил преступной организацией и занимался отмыванием доходов с 2011 года. Именно этот арест неожиданно совпал с «незапланированными техническими работами» на сайте BTC-e. 

Таким образом, мы наблюдаем два слишком подозрительных совпадения:

  • Биржа BTC-e работала с 2011 года. Винник отмывал деньги с 2011 года.
  • Винника арестовали 25 июля 2017 года. Биржа BTC-e перестала функционировать в это же время. 

При этом о каком-либо отношении Винника к BTC-e не знал практически никто до момента его ареста. Однако прокуратура утверждает, что обвиняемый был оператором биржи.

В процессе разбирательства Виннику предъявлялись различные обвинения. Как выше уже было сказано, в общей сложности их насчитывается на 14 пунктов. Его даже обвиняли в отмывании 530 000 биткоинов, похищенных с Mt.Gox. Многие страны требовали его экстрадиции, включая США и Россию. Но в начале 2020 года власти принудительно забрали его из больницы в Греции и перевезли во Францию, откуда, как тогда предполагалось, он поедет в США.

Что теперь? Суд в Париже вынес такой вердикт: 5 лет лишения свободы и штраф €100 000 с учетом компенсаций пострадавшим. Однако это не значит, что история окончена и весь срок Винник будет отбывать во Франции, после чего станет свободным гражданином. Он все еще может быть экстрадирован в США, где уже американские прокуроры обвиняют его в отмывании от $4 до $9 млрд через биржу ВТС-е.