- Хейс и Дело признали вину по одному из пунктов обвинений.
- Они согласились выплатить штрафы в $10 млн для урегулирования конфликта.
- Максимальное наказание за данное нарушение предусматривает до пяти лет тюрьмы.
Министерство юстиции США в четверг заявило, что соучредители криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне.
«Эти двое признали себя виновными по одному из пунктов обвинения в нарушении Закона о банковской тайне. Максимальное наказание предусматривает пять лет лишения свободы», — утверждает Минюст США.
Хейса и Дело обвинили в плохой работе протоколов для борьбы с отмыванием денег. Они согласились выплатить штрафы в размере $10 млн — это та сумма, которую они заработали в результате преступления. Фактическое наказание будет определено федеральным судом позже.
BitMEX прокомментировала новость, отметив, что это решение никак не влияет на текущую функциональность платформы. Напомним, сама биржа ранее погасила конфликт с двумя регуляторами США, выплатив $100 млн в виде штрафа.
«В результате умышленного отказа от внедрения программ AML и KYC BitMEX фактически стала платформой для отмывания денег», — отметило Министерство юстиции. В качестве одного из примеров Минюст отметил разрешение клиентам из Ирана, которые находятся под санкциями, использовать платформу.
Хейс заявил, что берет на себя ответственность за свои действия и хочет побыстрее оставить это дело в прошлом. Напомним, он ушел с поста CEO BitMEX вскоре после предъявления обвинений.
«Бенджамин Дело урегулировал конфликт с правоохранителями США путем переговоров. Он сожалеет, что BitMEX не имела адекватной программы идентификации клиентов», — отметил представитель Дело.
Читайте нашу статью про Артура Хейса: взлет и падение сооснователя BitMEX.
