• Хейс и Дело признали вину по одному из пунктов обвинений. 
  • Они согласились выплатить штрафы в $10 млн для урегулирования конфликта. 
  • Максимальное наказание за данное нарушение предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Министерство юстиции США в четверг заявило, что соучредители криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. 

«Эти двое признали себя виновными по одному из пунктов обвинения в нарушении Закона о банковской тайне. Максимальное наказание предусматривает пять лет лишения свободы», — утверждает Минюст США. 

Хейса и Дело обвинили в плохой работе протоколов для борьбы с отмыванием денег. Они согласились выплатить штрафы в размере $10 млн — это та сумма, которую они заработали в результате преступления. Фактическое наказание будет определено федеральным судом позже. 

BitMEX прокомментировала новость, отметив, что это решение никак не влияет на текущую функциональность платформы. Напомним, сама биржа ранее погасила конфликт с двумя регуляторами США, выплатив $100 млн в виде штрафа. 

Сообщение в нашем Telegram-канале. Источник

«В результате умышленного отказа от внедрения программ AML и KYC BitMEX фактически стала платформой для отмывания денег», — отметило Министерство юстиции. В качестве одного из примеров Минюст отметил разрешение клиентам из Ирана, которые находятся под санкциями, использовать платформу. 

Хейс заявил, что берет на себя ответственность за свои действия и хочет побыстрее оставить это дело в прошлом. Напомним, он ушел с поста CEO BitMEX вскоре после предъявления обвинений. 

«Бенджамин Дело урегулировал конфликт с правоохранителями США путем переговоров. Он сожалеет, что BitMEX не имела адекватной программы идентификации клиентов», — отметил представитель Дело.

Читайте нашу статью про Артура Хейса: взлет и падение сооснователя BitMEX.